Kucoin despide a ee.uu.: 300 millones de multa y puerta cerrada para siempre
El juez del distrito sur de Nueva York firmó la sentencia de muerte civil para KuCoin en territorio estadounidense: 300 millones de dólares en penalizaciones y una prohibición permanente de ofrecer sus servicios a clientes del país sin registro previo.
La firma detrás del exchange, Peken Global Limited, aceptó el castigo sin admitir culpabilidad. La CFTC le atribuye haber operado como «bolsa de comercio extranjera no registrada» mientras recaudaba 110 millones en comisiones de futuros, swaps y operaciones apalancadas de ciudadanos norteamericanos.
Un kyc de cartón piedra
La investigación expuso que el sistema de verificación de identidad era un paripé. Bastaba cargar un selfie y un DNI de juguete para saltarse el filtro. Con ese escudo de papel, KuCoin se coló en el mercado más rentable del planeta sin pagar el peaje regulatorio.
El daño no es solo reputacional. Además de la multa civil de medio millón, la compañía ha desembolsado casi 299,5 millonesentre penas y confiscaciones en el caso criminal paralelo por transmitir dinero sin licencia. El mensaje es claro: el Departamento de Justicia ya no negocia con exchanges que hagan la vista gorda con el compliance.
El acuerdo despeja el tablero para Mek Global, PhoenixFin y Flashdot, que quedan fuera del proceso. Peken Global, en cambio, deberá desconectar a todos sus usuarios estadounidenses y blindarse si algún día quiere volver: primero registrar la plataforma, después pedir permiso.
KuCoin, que se autopromocionaba como «el exchange del pueblo», aprende a golpes que en Wall Street el pueblo que manda lleva toga y firma sentencias.